İstanbul merkezli 8 vilayette bahis ve kara para soruşturmasında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar ismine banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kar elde ettikleri tespit edilen 24 kuşkulu yakalandı. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin belirlendiği soruşturmada, örgüt lideri ve üyelerine ait 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve şirketlere ilişkin İstanbul ve Aydın vilayetlerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL fiyatındaki mal varlıklarına ve örgüt önderinin dijital banka hesabında bulunan 7 milyon 500 bin dolarlık hesaba el konulduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, bahis ve kara para ile ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında, yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü bireyler ismine banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız yarar elde ettikleri tez edilen bir şebeke tespit edildi.
2 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin merkezinde yer alan 24 kuşkulu belirlendi. Başkan ve örgüt üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal tahlil çalışmalarında 2 milyar TL civarında süreç hacimlerinin olduğu anlaşılırken, bu fiyatların büyük bir kısmının yurtdışındaki kripto hesaplara ‘soğuk cüzdan’ olarak aktarıldığı kaydedildi. Kelam konusu şebeke fertlerinin, paranın kıymetli kısmını mal varlığı edinerek aklama yoluna geçtiği öğrenildi.
PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN KRİPTO PARA VE GAYRİMENKULE YATIRIM YAPILMIŞ
Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan siber polis takımları, operasyonun düğmesine bastı. Bu sabah Özel Harekat Timleri eşliğinde İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya vilayetlerinde yapılan eş vakitli düzenlenen baskınlarda 24 kuşkulu gözaltına alındı. Operasyonlarda gerçekleştirilen ayrıntılı aramalarda ise 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital gereç ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
13 ARAÇ, 3 LÜKS VİLLA, 3 ŞİRKET İLE BU ŞİRKETLERE İLİŞKİN İSTANBUL VE AYDIN VİLAYETLERİNDE 2 OTELE EL KONULDU
Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, örgüt lideri ve üyelerinin mal varlıklarına yönelik yapılan çalışmalarda, 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ile bu şirketlere ilişkin İstanbul ve Aydın vilayetlerinde 2 otel olmak üzere 250 milyon TL fiyatındaki mal varlıklarına el konuldu. Ayrıyeten örgüt önderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık hesabıyla birlikte başka kuşkuların banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu aktarıldı.